प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (ED Daud:)ने धनशोधन की एक जांच के तहत भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर के एक सहयोगी के नाम पर महाराष्ट्र के ठाणे में 55 लाख रुपये कीमत के एक फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया है। ठाणे पश्चिम में नियोपोलिस बिल्डिंग में स्थित इस आवासीय इकाई को उसके मालिक मुमताज एजाज शेख के खिलाफ 2022 में पीएमएलए के तहत जारी एक अनंतिम आदेश के तहत कुर्क किया गया था। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के न्यायाधिकरण ने इस अनंतिम कुर्की आदेश को मंजूरी दी थी, जिससे ईडी के लिए इसे अपने कब्जे में लेना संभव हो गया।
ईडी (ED Daud:)ने पहले एक बयान में आरोप लगाया था कि यह फ्लैट कास्कर और अन्य लोगों ने ठाणे के रियल एस्टेट डेवलपर सुरेश देवीचंद मेहता से जबरन लिया था। एजेंसी ने कहा था, “मेहता अपने साझेदार के साथ दर्शन एंटरप्राइजेज फर्म के जरिए भवन निर्माण का कारोबार कर रहे थे। आरोपियों इकबाल कास्कर, मुमताज शेख और इसरार अली जमील ने सैयद अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर से नजदीकी के चलते मुमताज एजाज शेख के नाम पर ठाणे में एक फ्लैट हड़प लिया।” एजेंसी ने यह भी कहा था कि फ्लैट के अलावा, बिल्डर ने “उनके द्वारा मांगे गए” 10 लाख रुपये के चार चेक जारी किए थे, जिन्हें आरोपियों ने नकद निकासी के जरिए ‘भुना’ लिया था।
धनशोधन का मामला सितंबर 2017 में ठाणे पुलिस की प्राथमिकी से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोप दर्ज किए थे। कास्कर फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है। दाऊद इब्राहिम को भारत ने आतंकवादी घोषित किया है और माना जाता है कि वह पाकिस्तान में रहता है।